一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2012年8月13日(星期一)上午10：30。
(2)网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月 13日(星期一)上午9：30～11：30，下午13：00～15：00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月12日15：00至2012年8 月13日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼A会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事兼总经理孙贵臣先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共28人，代表有表决权的股份数额271,998,315股，占公司总股份数的39.9998%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数额266,330,483股，占公司总股份数的39.1662%。
(2)网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东19人，代表有表决权的股份数额 5,667,832股，占公司总股份数的0.8335%。
三、提案的表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
四、提案审议和表决情况
1、第一、二、三、五项议案均为特别表决事项，同意股数均已超过了出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二，符合《公司法》、《公司章 程》之规定，议案获得通过。
2、第四项议案为普通表决事项，同意股数超过了出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》之规定，该议案 获得通过。
具体表决结果如下：
(一)逐项审议通过《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》
(1.01)议案一之激励对象的确定依据和范围
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.02)议案一之激励计划的标的股票来源、种类和数量
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.03)议案一之激励对象的股票期权分配情况
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.04)议案一之激励计划的重要时点和时期(有效期、授权日、可行权日、禁售期)
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.05)议案一之股票期权的行权价格及其确定方法
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.06)议案一之股票期权的获授条件和行权条件
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.07)议案一之行权安排
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.08)议案一之股票期权激励计划的调整方法与程序
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.09)议案一之公司授予股票期权及激励对象行权的程序
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.10)议案一之公司与激励对象各自的权利义务
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.11)议案一之激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.12)议案一之股权激励计划的终止
同意270,062,703股，占出席会议股东所持表决权99.2884%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权2,500股，占出席会议股东所持 表决权0.0009%。
(1.13)议案一之激励费用的会计处理及对各期业绩的影响
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(1.14)议案一之其他事项
同意270,060,903股，占出席会议股东所持表决权99.2877%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权4,300股，占出席会议股东所持 表决权0.0016%。
(二)审议通过《方大化工(000818)股权激励计划考核办法》
同意266,763,403股，占出席会议股东所持表决权98.0754%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权3,301,800股，占出席会议股东 所持表决权1.2139%。
(三)审议通过《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》
同意266,760,903股，占出席会议股东所持表决权98.0745%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权3,304,300股，占出席会议股东 所持表决权1.2148%。
(四)审议通过《高层管理人员薪酬管理制度》
同意268,679,015股，占出席会议股东所持表决权98.7797%;反对15,000 股，占出席会议股东所持表决权0.0055%;弃权3,304,300股，占出席会议股东 所持表决权1.2148%。
(五)审议通过修订《公司章程》
同意266,760,903股，占出席会议股东所持表决权98.0745%;反对1,933,112 股，占出席会议股东所持表决权0.7107%;弃权3,304,300股，占出席会议股东 所持表决权1.2148%。
