杭汽轮B: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知-全球快播报

2023-06-09 17:01:45 来源:证券之星

打印 放大 缩小

     证券代码:200771       证券简称:杭汽轮 B        公告编号:2023-51

              杭州汽轮动力集团股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

  公司于 2023 年 6 月 9 日召开八届三十四次董事会,审议通过《关于召开 2023 年第一次临

时股东大会的议案》,详见公司公告:

                《八届三十四次董事会决议公告》

                              (公告编号:2023-47)。

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(1)现场会议时间:2023 年 6 月 30 日(星期五)下午 13:30

(2)网络投票时间:2023 年 6 月 30 日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和

下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过

上述系统行使表决权。

  B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第 3

个交易日 2023 年 6 月 21 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(1)截至 2023 年 6 月 26 日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师事务所:浙江天册律师事务所。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      会议地址:浙江省杭州市东新路 1188 号。

二、会议审议事项

                                                     备注

      提案编码                        提案名称            该列打勾的栏目可以

                                                     投票

非累积投票提案

                 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

                 案》

累积投票提案

      港商报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-47、

三、会议登记等事项

续;股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。

证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还需持代理人有效身份证件、股

东授权委托书办理登记。

          (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账

户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作方法

和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

  通讯地址:浙江省杭州市东新路 1188 号汽轮动力大厦

  邮编:310022

  电话:王财华(0571)85784795、李晓阳(0571)85780438

  传真:(0571)85780433

  邮箱:wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn

六、备查文件

   公司八届三十四次董事会决议。

特此公告。

                                          杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年六月十日

附件 1:

                   参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额

选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候

选人,可以对该候选人投 0 票。

东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议

案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见

为准。

                     表一:本次股东大会提案编码示例表

                                            备注

      提案编码                提案名称           该列打勾的栏目可以

                                            投票

非累积投票提案

              《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

              案》

累积投票提案

       二.通过深交所交易系统投票的程序

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投

资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件 2:

                             授 权 委 托 书

 致:杭州汽轮动力集团股份有限公司

 兹全权委托         先生/女士代表本人(本公司)出席杭州汽轮动力集团股份有限公司 2023

 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案以投票方式代为行使表决权。

 委托人姓名或名称(签名或盖章): ______________

 委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码): _____________

 委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________

 受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________

 委托日期:____________________

 本人表决意见如下:

                                              该列打勾          投票意见

提案编

                        提案名称                  的栏目可

  码                                                    同意 反对 弃权

                                               以投票

                             非累积投票提案

                              累积投票提案

                                                      应选人数(5)

                                               采用累积投票制选举非独立

                                              董事,股东拥有的表决票总数

                                              “投( )股”处打 √,代表

                                               将拥有的投票权股数平均分

                                               配给打√的非独立董事。

                                                     应选人数(4)人

                                               采用累积投票制选举独立董

                                   事,股东拥有的表决票总数=

                                   持有股数 ×4,如股东在“投

                                   ( )股”处打 √,代表将拥

                                   有的投票权股数平均分配给

                                       打√的独立董事。

                                       应选人数(2)人

                                   采用累积投票制选举监事,股

                                   东拥有的表决票总数=持有股

                                   数×2,如股东在“投( )股”

                                   处打√,代表将拥有的投票权

                                   股数平均分配给打√的监事。

 注:

 择一项,多选无效;

查看原文公告

关键词:

责任编辑:ERM523

相关阅读