反洗钱现场检查的方式有哪些内容_反洗钱现场检查的方式有

2023-05-03 03:10:54 来源：互联网

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【资料图】

1、反洗钱制度学习记录、反洗钱岗位职责制定、反洗钱可疑交易报送情况、可疑交易经分析甄别判断为非可疑交易的相关记录。

2、账户实名制及身份核查执行情况、核查记录等。

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