证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券
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中山报业传媒股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王嘉飞
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份
总数48,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席2人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2022年，公司董事会严格按照各项法律规章制度的规定，积极推
进董事会各项决议的实施，研究部署公司重大经营事项和发展战略。
公司全体董事认真履职、勤勉尽责，在疫情的持续影响下极力保障公司的正常运作和可持续发展，基于战略规划和现状为出发点，以加强业务经营为重心，整合公司业务体系和人力资源，对组织架构进行调整，使公司在治理结构、内部管理、业务经营等各方面的发展开创更有利的态势。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2022年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，从切实维护公司利益及全体股东权益出发，认真履行职责，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《2022年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度报
告及其摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《2022年年度审计报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对由华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）审计编制的公司 2022年度审计报告进行审议，
经审议，董事会认为本年度审计报告审计程序合法合规，所审计财务信息真实准确全面地反映了公司财务实际运行状况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就2022年度
财务决算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2022年度财
务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
（六） 审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就2023年度
财务预算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2023年度财
务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告提交股东大会审议。
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
（七） 审议通过《2022年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度权益
分派预案》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
（八） 审议通过《2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项审核意见》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对华兴会计师事务所出具的
《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报
告》进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联
股东应当回避，因公司全体股东均为关联股东，经协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。
（九） 审议否决《关于聘请华兴会计师事务所为公司2023年度审计
机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度拟
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；
48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
（十） 审议通过《关于2023年使用闲置资金进行银行委托理财的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司委
托理财的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
（十一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度日
常性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联
股东应当回避，因公司全体股东均为关联股东，经协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。
（十二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确
认偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联
股东应当回避，因公司全体股东均为关联股东，经协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。
（十三）审议通过《关于全资子公司增加注册资本、变更名称的议案》 1.议案内容：
具体内容详见于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于全资子公
司增加注册资本、变更名称的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东保衡律师事务所
（二）律师姓名：程禹斌、刘天玲
（一）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及《股东大会议事规则》等规定；
（二）本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东法定代表
人及其委托的代理人、其他人员的资格合法有效；
（三）本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《2022年年度股东大会决议》
（二）广东保衡律师事务所关于中山报业传媒股份有限公司《二〇二二年年度股东大会的法律意见书》
中山报业传媒股份有限公司
董事会
2023年5月11日
